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合肥男子开假汇票扮假行长 三企业老板被骗百余万元

上千万元承兑汇票雪中送炭?

江苏一企业负责人邭先生回忆,2015年4月,他通过当地一个做钢材生意的李先生与杜某相识,当时其企业出现资金困难,李称他有个老表在合肥某银行担任行长,可以拿到大额承兑汇票。

4月15日,邭先生和李先生一起来到了合肥,并在火车站附近一家宾馆见到了所谓的银行行长,以及自称承兑汇票的持有人杜某。杜某称可以从银行开出一张2000万的银行汇票租给邭先生,但要收取30%的利息即600万元。

虽然利息很高,但为了企业资金链周转,邭先生同意了。杜某要求他现场支付20万元手续费。双方约定,很快交付汇票。但让邭先生纳闷的是,此后他多方催促,邭先生都对汇票具体交付时间支支吾吾,反而以银行手续费等理由,让其支付5.8万元,后来又称要招待银行工作人员,索要了2.7万元招待费。

一个月过去了,汇票依旧没影。 5月初,杜某声称汇票已经开出,再次要求邭先生先付30万元承兑汇票背书费用。

一张汇票骗了三个老板百余万

和邭先生遭遇的差不多,还有企业主彭先生和张先生。据了解,二人皆通过他人介绍知道杜某可以开承兑汇票。 2014年,杜某声称可以为张先生开具数千万元的承兑汇票,张先生为此支付手续费高达55万元。直到事发前,杜某还向张先生谎称,2000万汇票很快就会从银行开出。其间,张先生数次催促,杜某担心出现问题,退还了5万元。

2015年1月,彭先生和杜某签订了承兑汇票租单协议后,也被骗手续费20万元。

钱花了,汇票却迟迟不见踪影。面对杜某再次狮子大开口,邭先生意识到自己受骗了。担心自己一旦揭穿,对方可能开溜,邭先生决定来一出“引蛇出洞”。他向杜某表示,自己愿意支付这最后一笔30万元的背书费用。双方约定在一家宾馆见面后,他立即报警。随后,民警赶到,将杜某现场抓获。

“银行行长”是嫌犯找人假扮的

杜某,80后,是合肥一家商贸公司的股东。事发前,他曾因信用卡诈骗罪获刑。

据其交代,他确实曾从他人手中拿到过承兑汇票,但并非他直接从银行开具,充其量只是一个中间商。 2015年初,一名刘姓男子自称可以开具超过200万的承兑汇票,但要杜某支付12%的手续费。后杜某支付了3万元,又陆续从邭先生等人处收取了一些钱交给了刘某。他还为开具承兑汇票宴请了刘某等人,但此后刘某却消失了。

他承认,为获得邭先生等人的信任,他向多人声称自己在银行有关系,后来在和邭先生等人见面时,他还特地请人冒充所谓的银行行长。

杜某落网后,警方调查中还发现,2013年6月,其作为合肥某商贸公司的股东,在公司无实际货物交易的情况下,从上海某实业公司获取了49份增值税发票,并于当年的6月、9月用于公司抵扣价税56万余元。

记者昨日获悉,杜某涉嫌诈骗罪、虚开增值税发票罪,被瑶海区检察院提起公诉。

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